铜陵有色:董事会决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－099 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会 会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司 董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法、有效。 1 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三 、备查文件 （一）公司十届七次董事会会议决议。 二 、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报 ...