铜陵有色:十届八次董事会会议决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－102 铜陵有色金属集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 十届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会 会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 12 月 25 日以书面及电子邮件的方 式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 5 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书 面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。 公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会 ...