铜陵有色:董事会专门委员会工作细则

铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 董事会专门委员会工作细则 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 修订时间：2023 年 12 月 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力,确定公司发展 规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司治理结构，根据相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产 ...