顺发恒业:第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-41 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第十九次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 6 人，分别是：王竞 女士、王红民先生、海侠女士、李历兵先生（独立董事）、邵劭女士（独立董事） 和郑刚先生（独立董事）。董事陈军先生、盛树浩先生和王涛先生因工作原因不 再担任公司董事职务，因此未参与本次会议表决。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 顺发恒业股份公司 2、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及 战略 ...