顺发恒业:第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023--42 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届监事会第十一次会议（以 下简称：本次会议）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位监事 发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日以书面表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 彭健先生因工作原因，不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司任其 他职务。因彭健先生的离任，公司监事会的监事人数低于法定最低人数，因此彭 健先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。 公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自 股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。 顺发恒业股份公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...