顺发恒业:关于选举董事长及拟变更董事的公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-47 顺发恒业股份公司 关于选举董事长及拟变更董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下 ： 一、选举董事长情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会选举许小建先生（个人简历 见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人作相应 变更。 因工作原因，王竞楠女士不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会 委员职务，仍在公司子公司担任其他职务。 公司董事会提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附 件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事 总人数的 1/2。 三、其他情况说明 ...