顺发恒业:2023年度第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-45 顺发恒业股份公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 8 日 9:159:25， 9:3011:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室 因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，经公司过半数以上董事推举， 由董事王红民代为主持本次股东大会。 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日 ...