顺发恒业:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-58 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十二 次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 11 月 6 日以现场 表决与书面表决相结合方式召开。 2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。其中，参加现 场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感、李历兵（独立董事）、 邵劭（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠、郑刚（独立董事）。 3、本次会议由董事长许小建先生主持。 4、公司监事和高管人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 调整以后，公司董事会专门委员会成员为： 邵劭（主任委员、独立董事）、郑刚（独立董事）、王红民。 （3）审计委员会成员： 李历兵（主 ...