风华高科:半年报董事会决议公告
证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2023-51 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出,会议于 2023 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开,会 议应到董事 11 人,现场到会董事 9 人,公司董事张大伟先生、独立 董事肖胜方先生以通讯表决方式参与本次会议。公司部分监事及高级 管理人员列席会议,公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。本次董 事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次 会议及决定的事项,合法有效。 经与会董事认真审议,以投票表决方式形成如下决议: 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要 表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时披露的 ...