风华高科:第九届董事会2023年第七次会议决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-66 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。非独立董事候选人胡逢才先 生、黄洪刚先生的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨 1 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 结合公司发展需要，同意选举胡逢才先生、黄洪刚先生为公司第 九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。 表决情况：同意 9 ...