风华高科:第九届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-03 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。结合公司实际工作需要，经征求全体董事意 见，一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次董事会的召 开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决 定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立 董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第 九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈 建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会 ...