泰达股份:第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-109 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次（临时）会 议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际 出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、董 事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频 会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意于 2023 年 11 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东 大会。 （一）关 ...