证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-54 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.52 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的 204.88%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 85.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 149.29%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级子 公司文安润电环保有限公司（以下简称"文安润电环保"）向中国光大银行股份 有限公司廊坊分行（以下简称"光大银行"）申请融资 1,000 万元，期限 12 个 月，公司提供连带责任保证。 公司的三级子公司日照凯迪生态能源有限公司（以下简称"日照凯迪"）向 莱商银行股份有限公司日照岚山支行（以下简称"莱商银行"）申请融资 1,000 万元，期限 12 个月；公司的三级子公司润电环保（唐山曹妃甸）有限公司（以 下简称"曹妃甸润电环保"）向中国建设银行股份有限公司唐山北新道支行（以 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-54 天津泰达股份有限公司 关于为三级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 117.52 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的204.88%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为85.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 149.29%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的三级子 公司文安润电环保有限公司（以下简称"文安润电环保"）向中国光大银行股份 有限公司廊坊分行（以下简称"光大银行"）申请融资 1,000 万元，期限 12 个 月，公司提供连带责任保证。 公司的三级子公司日照凯迪生态能源有限公司（以下简称"日照凯迪"）向 莱商银行股份有限公司日照岚山支行（以下简称"莱商银行"）申请融资 1,000 万元，期限 12 个月；公司的三级子公司润电环保（唐山曹妃甸）有限公司（以 下简称"曹妃甸润电环保"）向中国建设银行股份 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-53 天津泰达股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第十八次（临时）会议决定于 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 特别提示： 表决，也不接受其他股东委托进行投票。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次（临 时）会议决定于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15~15:00 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

一、关联交易概况 （一）本次关联交易主要内容 天津泰达股份有限公司 关于出售扬州万运 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于出售扬州万运 100%股 权暨关联交易的议案》。现专项公告如下： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-52 为进一步聚焦公司生态环保主业，逐步推动区域开发非主业资产剥离，公司 拟以非公开协议转让方式将区域开发非主业资产——全资子公司扬州万运建设 发展有限公司（以下简称"扬州万运"）100%股权转让至天津泰达资产运营管理 有限公司（以下简称"泰达资管"）。 根据天津国信资产评估有限公司出具的资产评估报告（津国信评报字（2025） 第 0042 号），截至评估基准日 2025 年 4 月 30 日，扬州万运净资产评估值为 履行完成国资备案程序。公司拟以经备案的净资产评估值 259,264.32 万元为对价 将所持扬州万运 100%股权以非公开协 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-51 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董 事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提 下，均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事赵忱先生、独立董事李 莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次 会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的 扬州万运建设发展有限公司股东 全部权益市场价值项目 资产评估报告 津国信评报字(2025)第 0042 号 (共二册,第二册) 天津国信资产评估有限公司 2025 年 5 月 26 日 0 O D 0 D D D D D D 电子监管号:321000201 B01329 合同编号： 3210012014CR0033 建设用地使用权 出让合同 0 0 0 0 o O 中 华 人 民 共 和 国 国 土 资 源 部 制定 中华人民共和国国家工商行政管理总局 0 0 o D and the state of the p 设用地使用权出让合同 本合同双方当事人: 出让人： 扬州市国土资源局： 通讯地址:扬州市文昌中路 565号: 邮政编码:225002; 电话:051487338955; 传真:051487339677; 收款人:扬州市财政局; 开户银行:建行新区支行; 账号: 32001745336052502281。 受让人:扬州万运建设发展有限公司; 通讯地址: /; 邮政编码: / ; 电话: 13920731016; 传真: /; 开户 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 AUDIT REPORT 扬州万运建设发展有限公司 2025 年 1-4 月财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了扬州万运公司 2025年 4月 30日的财务状况以及 2025年 1-4 月的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8-9 | | 5. 财务报表附注 | 10-42 | nina Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants III 审计报告 中审亚太审字(2025) 007417 号 扬州万运建设发展有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了扬州 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津泰达股份有限公司拟转让股权所涉及的 扬州万运建设发展有限公司股东 全部权益市场价值项目 资产评估报告 津国信评报字(2025)第 0042 号 (共二册,第一册) 天津国信资产评估有限公司 2025 年 5 月 26 日 https://uimp.cas.org.cn/report/Report/Authentication ... Firefox 中国资产评估协会 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用 | | 人…… | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 …………… ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 REPORT AUDIT 扬州万运建设发展有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8-9 | | 5. 财务报表附注 | 10-41 | a Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 审计报告 中审亚太审字(2025)002568 号 扬州万运建设发展有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了扬州万运建设发展有限公司（以下简称"扬州万运公司"）财务 报表,包括 2024年12月 31 日的资产负债表,2024 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-52 天津泰达股份有限公司 关于出售扬州万运 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开了第 十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于出售扬州万运 100%股 权暨关联交易的议案》。现专项公告如下： 为进一步聚焦公司生态环保主业，逐步推动区域开发非主业资产剥离，公司 拟以非公开协议转让方式将区域开发非主业资产——全资子公司扬州万运建设 发展有限公司（以下简称"扬州万运"）100%股权转让至天津泰达资产运营管理 有限公司（以下简称"泰达资管"）。 根据天津国信资产评估有限公司出具的资产评估报告（津国信评报字（2025） 第 0042 号），截至评估基准日 2025 年 4 月 30 日，扬州万运净资产评估值为 259,264.32 万元，增值额为 155.01 万元，增值率为 0.06%，目前上述评估报告已 履行完成国资备案程序。公司拟以经备案的净资产评估值 259,264.3 ...