泰达股份:第十届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-129 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人， 实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席三人）。监事姜晓鹏先生因工作 原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事韩琳女士代为出席并行使表 决权。监事会主席王光华先生、监事韩琳女士和职工监事王天昊先生以视频会议方式 出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司章程》和《<天津泰达股份有限公司章 程>修订对照 ...