泰达股份:天津泰达股份有限公司董事会议事规则

天津泰达股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津泰达股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市董 事独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规 和《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度(暨第五届第一次)股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二次临时股东大 会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临时股东大会修订；2019 年 4 月 16 日 2018 年度股东大会修订；2022 年 8 月 8 日 2022 年第四次临时股东大会修订； 【】年【】月【】日【】年第【】次临时股东大会修订） 第六条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会采取证券市场禁 入措施，期限未满的，以及被证券交易所公开认定 ...