泰达股份:内部控制自我评价报告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-30 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套完整且运行 有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必 要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 的真实、完整提供了合理保障。 报告期内，泰达股份成立内部控制评价领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长担任组长，组员为经理层人员。领导小组负责指导和监督内部控制评 价工作开展，并听取内部控制评价报告。 天津泰达股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度 ...