泰达股份:董事会决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-26 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席 八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议一人）。董事贾晋平先生因工作原因 未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事崔铭伟先生代为出席并行使表 决权。独立董事李莉女士以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会 议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得 ...