中钨高新:十届十三次（临时）董事会决议

第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-79 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 以现场和视频相结 合的方式在北京召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方 式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事杜维吾委托董事邓楚平出席本次 会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名赵增山先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会选举之日起与第十届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示： 1、该议案提交公司股东大会选举。 2、公司《关 ...