中钨高新:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-84 中钨高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 14 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第十三次（临时）会议逐项审议通过了公司 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对 公司与中国五矿集团公司（以下简称"中国五矿"）及其直接或间接 控制的公司之间的关联交易，2 名关联董事邓楚平、杜维吾回避表决， 5 名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以 下简称"厦门钨业"）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没 有关联董事需回避表决，7 名董事一致表决通过。 同日，公司召开第十届监事会第十二次（临时）会议，逐项审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股 东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及 ...