中钨高新:关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-87 中钨高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月14日召开第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作办法>的议案》、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事 规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独 立董事专门会议制度>的议案》和《关于制定<总经理工作规则>的议 案》。现将有关内容公告如下： 一、本次制度修订及制定情况 | | | | 司章程规定的其他事项。 | | --- | --- | --- | --- | | 第 五章 第 | | 第一百二十一条 代表十分之 | 第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的 | | 二 节 | 董事 | 一以上表决权的股东、三分之 | 股东、三分之一 ...