中钨高新:十届十二次（临时）监事会决议

中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-80 第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 11:00 在北京召开。本 次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席闫嘉有先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事变更的议案》 因工作调整，闫嘉有先生辞任公司监事会主席及监事职务，吴立宪 先生辞任公司监事职务。监事会同意提名闫峰先生、樊玉雯女士为公司 第十届监事会监事候选人。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示： 1、该议案提交股东大会选举。 2、公司《关于监事辞任并提名监事候选人的公告》同日刊登在《中 国证 ...