中钨高新:2024年度第一次临时股东大会会议资料

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-95 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会 证券法务部编制 二〇二三年十二月 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 关于召开 | 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 关于选举赵增山先生为公司董事的议案 | 11 | | 议案 | 2 关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案 | 13 | | 议案 | 3 关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案 | 18 | | 议案 | 4 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 19 | | 议案 | 5 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 36 | | 议案 | 6 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 43 | | 议案 | 7 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 44 | | 议案 | 8 关于选举监事的议案 | 47 | 1 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 ...