中钨高新:2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-03 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月4日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦） 4.召集人：公司董事会 票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1. ...