中钨高新:第十届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-13 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 1 月 5 日以视频会议的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事杨汝岱先生担任独立董事专门 会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 钨高新材料股份有限公司章程》和《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第十五 次（临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限 责任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一的五矿钨业集团 有限公司与公司的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 本次交易构成关联交易。本次交易 ...