长春高新:第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-063 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，公司第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 30 日以微信方 式发出会议通知。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日 9 时以通讯方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在 董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价交 ...