长春高新:董事会议事规则（2023年12月修订）

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-094 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 本议事规则经 2023 年第三次临时股东大会审议通过 2023 年 12 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和产生 | 2 | | 第三章 | 董事辞职 | 4 | | 第四章 | 董事的职责和董事会的职权 | 4 | | 第五章 | 董事会的召开期限 | 9 | | 第六章 | 董事会的召集和主持 | 9 | | 第七章 | 董事会的提案与通知 | 9 | | 第八章 | 董事会的出席资格和费用 | 12 | | 第九章 | 董事会的表决、决议和记录 | 13 | | 第十章 | 决议的公告和执行 | 16 | | 第十一章 | 独立董事制度 | 16 | | 第十二章 | 董事会内设机构 | 21 | | 第十三章 | 董事会秘书 | 24 | | 第十四章 | 附则 | 26 | 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会议事方式和决 ...