荣丰控股:荣丰控股集团第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-032 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 11 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以 电子邮件及电话方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董 事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立控股子公司的议案》。 同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称"国金 发展"）与广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"禄禄捌投资"） 合作，合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，最终以工商注册登记 为准），开展跨境物流业务，注册资本人民币 2000 万元整，国金发展、禄禄捌 投资持股比例分别为 51%、49%。同时，授权 ...