荣丰控股:荣丰控股集团第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-074 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事刘长坤先生通过通讯表决方式出席 会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届并提名第十 一届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，需进行换届选举。 董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第十一届董事会非独立董 事候选 ...