荣丰控股:荣丰控股集团第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-088 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 21 日 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中董事王征先生、董事楚建忠先生、独立董事刘长坤先生通过通 讯表决方式出席会议。会议由全体董事一致推举的董事王征先生主持，公司监事 及高级管理人员候选人列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第十一届董事会董 事长的议案》。 选举王征先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王征先生简历详见公司 2023 年 12 月 ...