ST金鸿:董事会决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-064 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 七次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 20 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议 室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威 主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第 三季度报告》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 为保障公司治理的良好运转，根据《 ...