| 证券代码: | 000669 | | --- | --- | | 债券代码: | 112276 | 证券简称:ST 金鸿 债券简称:15 金鸿债 公告编号:2025-067 会鸿控股集团股份有限公司 关于注册地址发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金沙控股 (一) 变更前后的注册地址 原注册地址:吉林市高新区恒山西路 108 号 变更后的注册地址:湖南省衡阳市石鼓区合江街道计量大道 88 号 4 号栋 (二)工商变更完成情况 金鸿控股集团股份有限公司已完成本次注册地址变更的工商登记手续。 二、影响分析 本次注册地址变更不会对本公司生产经营、公司治理、财务状况和偿债能力产生 重大不利影响。 特此公告。 一、注册地址变更的情况 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 7 月 8 日和 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会 2025年第五次会议和 2025年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。基于公司实际经 营情况,出于业务发展需求、提升管理及运营 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表 10%以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 《公司章程》规定的其他情形。 第三条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 ...

金鸿控股集团股份有限公司 章 程 2025年7月 （2025年7月25日，经2025年第三次临时股东大会审批） | | | 金鸿控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经吉林省体改委和省国资局1992年11月27日吉改联批[1992]31号文 批准，以"定向募集"的方式设立；在吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号[220000000098225]。 第三条 公司于1996年11月，经证监会"证监发字[1996]343号"文和"证监发字 [1996]344号"文批准，公司采用"全额预缴、比例配售、余款转存"的方式，以每股 4.60元的发行价格，首次向社会公开发行1,367万股人民币普通股。1996年12月经深圳 证券交易所深证发（1996）463号文件同意，公司发行1, ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法规范地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章 程》，制定本规则。 金鸿控股集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本章程规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说 明原因并公告。 第八条 发生下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本 ...

金鸿控股集团股份有限公司 关于完成注册地址变更登记及《公司章程》备案 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 7 月 8 日和 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议和 2025 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-066 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；石油天然气技术服务；信息技 术咨询服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；燃 气经营；海洋天然气开采；陆地石油和天然气开采。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-065 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行 了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计新增诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收到的 新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 4,046.86 万元，占公司最近一期经审 计的净资产绝对值的比重超过 10%，且绝对值超过 1000 万元。金额 200 万元以上案 件的具体情况及涉案金额小于 200 万元的小额诉讼、仲裁事项详见附件一《新增累计 诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司于 2025 年 1 月 15 日披露《关于公司重大诉讼事项及新增累计诉讼、仲裁情 况的公告》（公告编号：2025-005），对截至该公 ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-064 一、会议召开和出席情况 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 25 日 下午 2:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长郭韬先生 6、本次会议的召开符合《公司法 ...

北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市君都律师事务所 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室 邮编：100020 电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828 http://www.jundufirm.com 北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 君意字（20250725-03）号 致：金鸿控股集团股份有限公司 1 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《金鸿控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称《股东大会规则》）的有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等法律问 题出具本法律意见书。 北京市君都律师事务所（以下简称本所）接受金鸿控股集 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2025 年 7 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料 等,由本次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下 简称"渤海证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理真务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2025-062 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 关于公司子公司部分资产被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到北京市第二中 级人民法院送达的财产保全情况告知书((2025)京 02 执保 283 号),获悉公司 全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司(以下简称"湖南界牌")、衡阳国能置业 有限公司 (以下简称"国能置业")及中油金鸿华东投资管理有限公司 (以下简 称"华东公司")的部分资产被司法冻结的情况。具体如下: 一、公司资产被冻结、查封情况 注:中石油昆仑燃气有限公司应向被申请人中油金鸿华东投资管理有限公司支付的应收账 款,限额人民币 99588782.61元,但最终的应收账款数额,还需根据双方最终合同履行实际 情况确定。 二、资产被冻结、查封的原因 上述资产被冻结主要系公司流动资金紧张,无法按期偿还"15 金鸿债"及 "16 中票"债权人债务本息,债权人采取诉讼 ...