ST金鸿:2023年年度股东大会会议决议公告

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-035 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 北京市东城区东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：张达威 6、本次会议的召开符合《公司法》《深 ...