襄阳轴承:第七届董事会第二十二次会议决议公告

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-031 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份 有限公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》。 1、审议通过《关于为控股子公 ...