致：襄阳汽车轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受襄阳汽车 轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025 年第一次临时股东大会进行了见证，现出具法律意见如下 ： 湖北今天律师事务所 关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，相关决议公告已于 2025 年 9 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 2、公司已于 2025 年 9 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄 阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-032 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限 公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-028 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 三、备查文件 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事王汉荣、张向红回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份 有限公司办公楼二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-030 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）为境外控股子公司波 兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称"波兰工厂"）提供 6000 万人 民币（约 3000 万兹罗提）的财务资助，财务资助期限不超过 2 年，利率不低于 国内同期银行贷款利率。 2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监 事会第二十六次会议审议通过。由于被资助方波兰工厂最近一期资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效实施。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 一、财务资助事项概述 近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材 料及能源的采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。为扭转波兰工厂的经营状况， ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-031 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2025年9月12日召开的第七届董事会第三十次 会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-029 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十六次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出。会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 经审议，监事会认为：被资助对象为公司控股子公司，公司能及时了解其经 营和财务状况，不会对公司的经营及资金安全造成不利影响。本次财务资助按照 不低于国内同期银行贷款利率的标准收取利息，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。该财务资助事项在提交董事会审议之前已经独立董事 专门会议审议并取得全体独立董事同意，关联董事在审议时回避了该议案的表决， 表决程序合法有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ht ...

Core Viewpoint - Xiangyang Bearing (000678) reported a mixed financial performance for the first half of 2025, with revenue growth but a significant decline in net profit, indicating ongoing financial challenges and increased short-term debt pressure [1][4]. Financial Performance Summary - Total revenue for the first half of 2025 reached 796 million yuan, a year-on-year increase of 14.32% [1] - The net profit attributable to shareholders was -15.53 million yuan, a decline of 25.18% compared to the previous year [1] - In Q2 2025, total revenue was 433 million yuan, up 26.69% year-on-year, while net profit was -1.90 million yuan, a drastic drop of 292.99% [1] - The gross margin decreased to 9.7%, down 8.91% year-on-year, and the net margin was -2.74%, a decrease of 22.53% [1] - Total operating expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 74.02 million yuan, accounting for 9.3% of revenue, a slight decrease of 2.38% year-on-year [1] Cash Flow and Debt Analysis - The liquidity ratio stood at 0.76, indicating rising short-term debt pressure [1][4] - Cash and cash equivalents decreased to 153 million yuan, down 13.7% year-on-year [1] - The average operating cash flow over the past three years relative to current liabilities is only 6.5% [4] Historical Performance Insights - The company's historical financial performance has been poor, with a median Return on Invested Capital (ROIC) of -1.48% over the past decade, and a worst year in 2022 with an ROIC of -5.88% [3] - The company has reported losses in 10 out of 28 annual reports since its listing, indicating a challenging investment outlook [3]

Group 1 - The core point of the article is that Xiangyang Bearing (SZ 000678) held its 29th meeting of the 7th board of directors on August 28, 2025, to review the risk assessment report regarding the financial company of Sanhuan Group [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Xiangyang Bearing shows that automotive parts accounted for 93.06% of total revenue, while other businesses contributed 6.94% [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 796 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 14.32% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -15.53 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -21.88 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.03 yuan [1]

襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第一节、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 153,348,364.27 | 182,361,016.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 33,288,923.38 | 27,072,002.38 | | 应收账款 | 354,347,980.58 | 301,963,631.05 | | 应收款项融资 | 25,954,610.46 | 5,166,698.31 | | 预付款项 | 12,869,058.12 | 5,438,208.98 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 ...