襄阳轴承:关于召开2024年第一次临时股东大会通知

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2023-034 襄阳汽车轴承股份有限公司 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司于2023年12月27日召开的第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...