襄阳轴承:关于董事辞职并增补董事的公告

关于董事辞职并增补董事的公告 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-004 襄阳汽车轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申请，因个人工作原因，梅汉生先 生、陈鲁纤先生、吴元先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，并相应 辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。梅汉生先生、陈鲁纤先生、 吴元先生辞职后不再担任公司任何其他职务。 根据《公司法》等有关规定，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生的辞职不 会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。截 至本公告披露日，梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对梅汉生先生、陈鲁纤先生、吴元先生在任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、增补董事情况 公司于 2024 年 3月 11 日召开第七届董事会第二 ...