*ST惠天:第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议预通知于2023年9月1日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年9月11日16：00时在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-46 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 根据董事会成员提议，选举陈卫国为公司第十届董事会董事长。 2.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及惠天热电的《公司章 程》《董事会专门委员会实施细则》等规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会委 员及主任委员如下： （1）战略决策委员会（5 人） 主任委员：陈 ...