*ST惠天:第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-49 4.审议通过了《关于向关联方借款进行展期的议案》（表决结果：8票同意，0票反 对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董 事侯明华在交易对方的全资子公司任职属关联董事，对本议案进行回避表决,由其他8名 非关联董事进行表决）。 5.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同 1.会议通知于2023年10月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年10月13日10:00在公司总部会议室现场召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》 （表决结果：9票同意，0票反对，0 ...