*ST炼石:公司2023年向特定对象发行A股股票之上市保荐书

天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 10 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐机构与发行人的关联关系 12 | | 五、保荐机构承诺事项 13 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 14 | | 七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 14 | | 八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 18 ...