*ST炼石:董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-033 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议通 知及会议资料于2024年4月10日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人 员，并于2024年4月12日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到 董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长 熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 款市场报价利率（即LPR为基础）加180个基点，贷款期内利率保持不变； （7）还款方式：到期一次性清偿贷款本息。 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于借款展期的议案 2023年4月22日，经公司第十届董事会第五次会议通过了《关于公司通过成都 银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案》，批准公司通过成都银行股 份有限公司（以下简称"成都银行"）向成都西航港工业发展投资有限公司（以下简 ...