炼石航空:天风证券股份有限公司关于公司2024年上半年现场检查报告

| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 √ | | --- | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √ | | 行一次审计（如适用） | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √ | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √ | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 √ | | 评价报告（如适用） | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 √ | | 备、合规的内控制度 | | （三）信息披露 | | 现场检查手段：查阅上市公司信息披露文件、深圳证券交易所互动易网站披露信息、重大信 | | 息披露的传递与审核流程文件、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度，检索公司舆 | | 情报道，对高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √ | | 2.公司已披露的内容是 ...