炼石航空:半年报董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-060 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日公司会议室如期召开。出席会议的 董事应到九人，实到董事八人，独立董事江涛先生因出差，委托独立董事周友苏先 生代为表决。公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事 长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3、关于公司向关 ...