厦门信达:厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—42 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第八次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 30 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订委员会实施细则的 议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步强化公司在环境、社会及公司治理等方面的工作，不断提升公司的 可持续发展能力，同意公司将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展 委员会，同时将《厦门信达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》更名为《厦 门信达股份有限公司董事 ...