证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026-10 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于2026年2月10日召开二〇 二六年第二次临时股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二 〇二六年第二次临时股东会的通知》，刊载于2026年1月23日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2026年1月30日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司 （以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门 信达股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会临时提案的函》。因公司第十 二届董事会二〇二六年度第二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，为提高决策效率，国贸控股提议将上述议案作为临时提案，提请公司二 〇二六年第二次临时股东会审议。 上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载 于2026年1月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026—9 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二六年度 第二次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以书面方式发出，并于 2026 年 1 月 30 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司已回购并注销部分限制性股票，同时根据《上市公司治理准则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一 步完善公司制度建设，公司对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表 详见"附件"。 提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层及相关负责人员办理工商 变更、登记备案等相关事 ...

（2026 年 1 月 30 日经公司第十二届董事会二〇二六年度第二次会议审议通过） 二〇二六年一月 1 / 11 第一章 总 则 厦门信达股份有限公司关联交易管理制度 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； 第一条 为了规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股子公司。公司及其下属控股子公司 在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交 易，应及时履行审批、报告义务。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔 ...

厦门信达股份有限公司 章 程 (尚需经公司二〇二六年第二次临时股东会审议通过) 二〇二六年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

厦门信达股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 公司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 （2026 年 1 月 30 日经公司第十二届董事会二〇二六年度第二次会议审议通过） 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 二〇二六年一月 1 / 7 第一章 总则 第一条 为加强厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规 章、规范性 ...

证券之星消息，1月26日汽车服务板块较上一交易日下跌3.0%，厦门信达领跌。当日上证指数报收于 4132.61，下跌0.09%。深证成指报收于14316.64，下跌0.85%。汽车服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601965 中国汽研 | | 1038.68万 | 2.78% | -439.24万 | -1.17% | -599.45万 | -1.60% | | 600386 北巴传媒 | | 426.22万 | 6.54% | -111.12万 | -1.70% | -315.10万 | -4.83% | | 000757 | 浩物股份 | 305.81万 | 4.10% | -460.86万 | -6.18% | 155.05万 | 2.08% | | 600653 申华控股 | | -208.85万 | -2.75% | -173.66万 | -2.29% | 382. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2026-8 （一）业绩预告期间 2025年1月1日—2025年12月31日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司预计二〇二五年度业绩变动主要原因： 报告期内，公司供应链业务聚焦有色金属和黑色大宗商品领域，积极推进业务转型升级与提质增效，在 深化与优质战略合作伙伴合作的同时，持续完善风险管控体系，增强业务稳定性与抗风险能力，实现利 润同比增加；公司光电等业务受宏观经济波动及行业周期性调整影响，经营业绩持续承压。未来公司将 进一步优化资源配置，加强成本管控，提升经营质量。此外，公司参与西安迈科金属国际集团有限公司 等二十六家公司实质合并重整投资并完成投资标的股权交割，产生的非经常性损益预计对公司业绩产生 正向影响。 四、风险提示 截至公告日，公司2025年度审计工作尚在进行中，前述相关事项影响金额有待与年审会计师进一步测算 及沟通，最终对业绩的影响金额以会计师的审计结果为准。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值：扭亏为盈 ...

证券日报网讯1月23日，厦门信达（000701）发布二〇二五年度业绩预告称，公司预计2025年度归属于 上市公司股东的净利润为1500万元。 ...

格隆汇1月23日丨厦门信达(000701.SZ)公布，预计2025年归属于上市公司股东的净利润1,500万元，同比 扭亏为盈，扣非亏损35,500万元。公司预计二〇二五年度业绩变动主要原因：报告期内，公司供应链业 务聚焦有色金属和黑色大宗商品领域，积极推进业务转型升级与提质增效，在深化与优质战略合作伙伴 合作的同时，持续完善风险管控体系，增强业务稳定性与抗风险能力，实现利润同比增加；公司光电等 业务受宏观经济波动及行业周期性调整影响，经营业绩持续承压。未来公司将进一步优化资源配置，加 强成本管控，提升经营质量。此外，公司参与西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司实质合并 重整投资并完成投资标的股权交割，产生的非经常性损益预计对公司业绩产生正向影响。 ...

人民财讯1月23日电，厦门信达（000701）1月23日发布业绩预告，预计2025年归母净利润1500万元，同 比扭亏，上年同期亏损8.12亿元。报告期内，公司参与西安迈科金属国际集团有限公司等二十六家公司 实质合并重整投资并完成投资标的股权交割，产生的非经常性损益预计对公司业绩产生正向影响。 ...