厦门信达:厦门信达股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—40 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月30日14:50 网络投票时间：2024年4月30日。其中： 厦门信达股份有限公司 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本次会议出席的股东及股东代表174人，代表股份286,319,136股，占上 市公司有表决权股份总数的41.6659％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7 人，代表股份271,666,236股，占上市公司有表决权股份总数的39.5336％；网络 投票的股东 ...