厦门信达:厦门信达股份有限公司董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—53 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二四年度 第九次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以书面方式发出，并于 2024 年 6 月 11 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于公司设立安全及环境管理部的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公司机构设置，进一步加强生产安全、环境及资产管理工作，同意公 司设立安全及环境管理部。安全及环境管理部主要职能为负责公司生产安全管理、 资产管理、环境管理及信访工作，保障公司总体经营环境稳定、资产运营顺畅高 效，确保环境保护管理 ...