双环科技:第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-039 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十七次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 5 月 17 日采用通讯表决方式举行。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表 决方式出席会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关 规定，同意公司就本 ...