双环科技:第十届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024- 043 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议并通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了关于修订公司章程的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案还需提 交公司股东大会审议通过，议案详情见同日公告。 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次 会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 湖北双环科技股份有限公司第十 ...