中信特钢:半年报董事会决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-056 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 8 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰 富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反 映了公司 2023 年上半年的经营状况。 1 载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》） 该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃 ...