中兴商业:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-54 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应 参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 23 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于补选第八届董事会董事的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东大商集团有限 公司推荐，董事会提名委员会 ...